テロリストは資金調達のためにビットコインに頼る、そして彼らは速く学習している

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サンフランシスコ—過激派パレスチナ人グループであるハマスは、西側政府などによってテロ組織に指定され、従来の金融システムから締め出されました。 しかし今年、その軍事部門は、ビットコインを使用して資金を調達するためのますます洗練されたキャンペーンを開発しました。

カッサム旅団として知られる翼によって設定されたウェブサイトの最新バージョンでは、すべての訪問者に一意のビットコインアドレスが与えられ、デジタル通貨を送信できます。これにより、法執行機関が寄付を追跡することはほぼ不可能になります。 。

このサイトは、旅団のロゴと緑色の旗と機関銃を備えた7つの言語で提供されており、当局をだまさずにビットコインを取得および送信する方法を説明するよくできたビデオが含まれています。

テロリストは、ビットコインに引き寄せられた他の犯罪要素への参加が遅く、麻薬の購入からマネーロンダリングに至るまですべてを使用しています。

しかし、ここ数か月で、政府当局やテロ資金を追跡する組織は、ビットコインやその他のデジタルコインを実験しているイスラム教徒のテロ組織の数の増加について警告を発し始めました。

個々のキャンペーンの利回りは控えめに見えます。数万ドルです。 しかし、当局は、テロ攻撃がしばしばほとんど資金を必要としないことに注意します。 そして、グループによる暗号通貨の使用はより洗練されているようです。

「これについては、もう少し詳しく説明します」と、現在暗号通貨を使用して不正なアクターのコンサルティングを行っている中央情報局の元アナリストであるヤヤ・ファヌシーは言いました。 「これはテロ資金調達ミックスの一部になるだろうし、人々が注意を払うべきものである。」

スティーブン・ムニチン財務長官は、最近数か月に2回のスピーチでこの問題に注目し、暗号通貨ビジネスからのより積極的な監視を求めています。

「私たちはこの分野に多くのリソースを特別に捧げています」と、財務省のテロおよび財務情報担当秘書であるSigal Mandelkerはインタビューで述べました。 「彼らにとってはまだ比較的新しいものですが、今後さらに多くのことが見られると確信しています。」

暗号通貨は、PayPalのようなアカウントを停止して資金を凍結できる中央当局なしでお金を保持および転送できるため、法律違反者にとって魅力的です。 世界中の誰でもビットコインアドレスを作成し、名前やアドレスを提供しなくてもデジタルトークンの受信を開始できます。

当局が多数の主要な市場を閉鎖しているにもかかわらず、ビットコインが薬物を購入できるオンライン市場では、年間約1の商取引が行われています。

イラン、ベネズエラ、ロシアなど、米国の経済制裁に直面している国も、独自の暗号通貨を作成して回避するための措置を講じています。

テロの専門家によると、ビットコインはその技術的な洗練性のために、テロリストの間での離陸が遅くなっています。 テロリストグループには、ビットコインを必要とせずに従来の金融システムを使用する方法もありました。

ガザのパレスチナ沿岸地域を支配するハマスは、カタールのような外国政府からの何億ドルもの寄付で伝統的に生き残ってきました。 シリアのイスラム国家は、支配する領土で徴収した税金と手数料を自給しました。

しかし、どちらの組織も、資金へのアクセスが大幅に削減されていることを確認しています。 イスラエルはエジプトの助けを借りて、ガザの厳しい封鎖を維持し、 ハマスは、昨年、ライバルである西側支援のパレスチナ自治政府によって課せられた財政的削減によって圧迫されました。 そして、イスラム国家はその領土のほとんどを失いました。

「彼らは「私たちはビットコインを使ってみよう」と言って、すべての経済制裁に反応しているようです」と、テロリストグループからのコミュニケーションを追跡および翻訳する非営利団体である中東メディア研究所のスティーブ・スターリンスキーは述べました。

Memriとして知られるスターリンスキー氏の組織は、テロ組織、特にイスラム過激派がかつて使用していた領土のほとんどを失いつつあるシリアのグループによる暗号通貨使用の兆候の増加に関する253ページのレポートを公開しようとしていますホールド。

シリア最大のテロリストグループの1つであるハヤトタハリールアルシャムの指導者は、7月にオンラインのフォロワーに長い動画を投稿し、ビットコインの起源を説明し、慈善寄付に使用することは許可されていると宣言しましたMemriによるビデオの翻訳。

多くのオンライン研究者が最近、シリアの過激派によるキャンペーンを発見し、人気のソーシャルネットワークであるTelegramに投稿したBitcoinアドレスに寄付を送るようフォロワーに依頼しました。 独立した研究者であるラファエル・グルックが見つけたある投稿は、ビットコインのアドレスをカモフラージュを着てミリタリースタイルのライフルを撃っている男の写真の下に置いた。

しかし、初期の努力は不器用でした。 ガザキャンペーンは単一のビットコインアドレスを提供したため、法執行機関がお金の出所を追跡しやすくなりました。 グループによって宣伝された財布は、ほんの数千ドルの価値のあるビットコインを取り込んだ。

昨年末にカッサム旅団がお金を集め始めたとき、イスラエルの調査会社ホワイトストリームは、ハマスがアメリカの暗号通貨会社Coinbaseで設立された財布に少なくともいくらかのお金を保管していると判断しました。

Coinbaseの最高コンプライアンス責任者であるジェフホロウィッツは、ホワイトストリームの調査結果を確認した後、すぐにアカウントを凍結し、米国当局に報告したと述べました。

カッサム旅団は、コメントを求めるいくつかのリクエストに返信しませんでした。

「テロリストは、よりスマートな方法でデジタル通貨を送受信する方法を学んでいます」と、ビットコイン取引を追跡しているイスラエルのintelligence報機関WhitestreamのCEO、Itik Levy氏は述べています。 「なぜテロリストはこれを利用しないのですか? 彼らにとって素晴らしいことです。」

レビー氏は、送金される金額は少額である可能性が高いが、追跡が難しくなっていると述べた。

財務省は、Mnuchin氏の下で、財布からデジタルトークンを送信するすべての人に対して完全な身元確認を行うために暗号通貨交換を必要とする国際規則を推進しています。

これにより、特定の違法取引を見つけやすくなります。 しかし、暗号通貨を使用するテロリストやその他の犯罪者はすでに、ビットコインよりもさらにプライバシーを提供する暗号通貨を使用することで、新しいルールを簡単に回避できる方法を採用しています。

ジョージ・W・ブッシュ大統領の下でテロと戦うための国家安全保障の副アドバイザーであったフアン・ザラテは、これが暗号通貨の最大の違法使用とは程遠いが、注意する必要があると述べた。

「私たちはまだテロリストグループの実験段階にあると思います。彼らはこれをどのように行うのが最善かを考えています」と、現在Coinbaseの顧問であるZarate氏は述べています。 「課題は、彼らが実験を続けているのを見ることです。」

ニュースソース

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