暗号交換の着信変更:マネーロンダリングとAML – CryptoTicker

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暗号通貨は、ハイテクに精通した犯罪者によって使用されているため常に攻撃を受けています。 多くの企業がこのテクノロジーを採用し始めても、このイメージを簡単に取り除くことはできません。

ただし、新しいグローバルなマネーロンダリング防止ルールのセットは、ユーザーについての個人情報を相互に共有するために交換を求めるFinancial Action Task Forceによって提案されました。 これらのルールは純粋な暗号愛好家を遠ざけ、より多くの主流の視聴者を業界に引き込むため、これは非常に危険な行です。

「残念ながら、犯罪者の数は増え続けています。」 ブロックチェーン分析会社CipherTraceのCEO、Dave Jevans氏は述べています。 CipherTraceは、取引所向けのマネーロンダリング防止製品に取り組んでいます。

FATFと「旅行ルール」

Financial Action Task Force(FATF)は、37メンバーの管轄が暗号業界をどのように規制すべきかについての詳細なガイダンスを公開しました。その1つは、ある取引所のユーザーが1,000ドルまたはユーロを超える暗号通貨を別の取引所のユーザーに送信する場合です、発信元の交換は 「即時かつ安全に」 送信者と意図された受信者の両方に関する識別情報を受益者交換と共有します。 「要求に応じて適切な当局。」

これは、しきい値が$ 3,000である従来の金融機関に同様の要件を課す「旅行規則」と呼ばれる米国の銀行規制に似ています。 ただし、このルールはまだ実践されていません。

日本政府は、B2B支払いをサポートする国際メッセージングプロトコルであるSWIFTのようなシステムを暗号通貨交換用に設定することを計画しています。 さらに、15政府は暗号ユーザーの個人データを収集するシステムの作成を計画しているとの報告があります。

プライバシーのための戦い

「規制当局は、仮名の転送がある古い取引方法は、規模が拡大しないことを明らかにしました。 暗号空間は岐路に立たされていると説明し、暗号空間がどのように位置付けられ、どのように拡張したいかを把握しようとしています。」 ブロックチェーンコンサルタントであり、中央情報局の元経済およびテロ対策アナリストであるヤヤ・ファヌシーは言う。

彼は、一部のユーザーが、ユーザーの個人情報の共有を拒否する、より分散化されたサービスを探すことを余儀なくされる可能性があると考えています。 しかし、ファニーシーは、金融機関が、特にマネーロンダリングを防止するために機能を規制する手段を持たずに、主流の視聴者にそのようなプラットフォームを存在させないため、そのようなコミュニティはニッチのままでなければならないと付け加えた。

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投稿者

アビシェク・ダルシャン

Abishekは起業家、デジタルノマド、学生、およびICOマーケティングマネージャーで、現在ベルリンとシャンペーンに拠点を置いています。 彼はブロックチェーンの分野に積極的に関与しており、2017以来シリコンバレーでの数多くのプロジェクトに携わってきました。 彼の関心は、金融、コンサルティング、ブロックチェーン研究に集中しています。


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