Banxa:ブロックチェーンでの不正の問題への取り組み– CryptoPotato

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暗号通貨のスペースは、もは​​や金融のワイルドワイルドウエストではありません。 数年未満前、主にプロジェクトの多くが概念実証段階にあったため、機関は参入を警戒していましたが、暗号のより広い外部の認識は、それが主に違法な取引に使用されたというものでした。

そして、業界は上記の多くを反証することに成功しましたが、暗号通貨の分野ではまだ多くの詐欺が起こっています。 もちろん、これは排他的なことではなく、詐欺師はいたるところに存在し、安全な市場セグメントはありません。

ただし、ほとんどのブロックチェーンが何らかの暗号化とトランザクションを伴うという事実は、少なくとも、仮名であるため、暗号業界は非常に望ましいターゲットになります。 これだけでなく、プロトコルの設計に関してはまだかなりのリスクがあり、過去XNUMXか月だけで多数のハッキングが行われているのを目にしました。

これは、Banxaが詐欺の試みを回避し、投資家とトレーダーの両方に安全な環境を提供することを目的としたソリューションで全体像に踏み込むところです。

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ブリッジングワールド

まず第一に、Banxaはオーストラリアの決済サービス会社であり、伝統的な金融の世界と分散型経済の新たな分野との間に信頼できる安全な架け橋を提供することを目的としています。

2014年に設立され、ウォレットプロバイダー、取引所、その他の種類の暗号関連ビジネスを含むクライアントに、法定通貨から暗号通貨へのゲートウェイソリューションを提供することを目指しています。

Banxaは、セキュリティと失敗したトランザクションの防止に非常に重点を置いています。 失敗したトランザクションとは、開始されたが完了していないトランザクションです。 これはさまざまな理由で発生する可能性があります。ユーザーがキャンセルを決定したり、料金に対して十分な資金がなかったり、支払い方法自体がサポートされていない可能性があります。

いずれにせよ、考慮すべきもうXNUMXつのことは、不正な取引もあるということです。これらは不正な手段によって開始されます。 これには、盗まれたカードを使用したり、重複や欺瞞などを介して行われた取引が含まれる場合があります。

不正または失敗した取引が多数あると、次のようなさまざまな方法で業界に悪影響を与える可能性があります。

  • コンバージョンの削減
  • パートナーや顧客との評判の低下
  • チャージバックによる費用

Banxaのアプローチ

同社の焦点は、暗号通貨取引所、市場、DeFiプロトコルなどを含むデジタル資産を扱う企業に規制されたコンプライアンスに焦点を当てた支払いを提供することです。

同社は、プラットフォームでの取引の上限にアクセスするために全員が完了する必要のある厳格なKYC(Know-Your-Customer)システムを実装しています。 これは、ユーザーが自分の電話番号、自宅の住所、政府が発行したID、およびそのIDとその他の確認ビットを含む自分撮りを送信する必要があるプロセスです。

さらに、ユーザーは2要素認証(XNUMXFA)を実行して、サードパーティが自分の資金にアクセスするのが困難になることを保証する必要があります。 また、セキュリティを強化するために、アカウントに関連付けられている電話番号に送信されるPINコードを入力する必要があります。

さらに進んで、Banxaは上場企業になった最初の為替決済システムのXNUMXつです。 現在、取引所に上場され、取引されています。

同社はまた、英国、米国、フィリピン、オーストラリア、アムステルダム、リトアニア、オランダなどの一部の国でも規制当局の承認を受けています。

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